證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2022-005

中材節(jié)能股份有限公司

關于購置創(chuàng)新綜合樓的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬購置位于天津市北辰區(qū)高峰路東側的辰美商業(yè)廣場項目13#樓和2#樓局部房產以適應公司生產經營及業(yè)務發(fā)展需要；

● 本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組；

● 本次交易已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議；

● 本次擬購置房產不存在抵押、質押等影響本次交易的重大法律障礙。

一、交易概述

（一）為適應公司生產經營及業(yè)務發(fā)展需要，公司擬購置天津市中辰朝華置業(yè)有限公司開發(fā)的位于天津市北辰區(qū)高峰路東側的辰美商業(yè)廣場項目13#樓和2#樓局部房產，建筑面積為16,214.63平方米，交易價格約為人民幣157,544,563元（含稅價）。公司擬以標的資產作為抵押申請銀行貸款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有資金支付。

本次交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成上市公司重大資產重組。

（二）公司第四屆董事會第九次會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司購置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次交易在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、交易對方情況介紹

（一）公司名稱：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司

（二）公司類型：有限責任公司(法人獨資)

（三）注冊地址：天津市北辰區(qū)天穆鎮(zhèn)京津公路280號天穆鎮(zhèn)政府老院內

（四）法定代表人：張博

（五）注冊資本：人民幣20,000萬元

（六）經營范圍：房地產開發(fā)與經營；房地產信息咨詢；物業(yè)管理；酒店管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）主要股東或實際控制人：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司系北京鵬悅置業(yè)有限公司全資子公司。北京鵬悅置業(yè)有限公司為招商蛇口（天津）有限公司、北京鵬源置業(yè)有限公司、北京潤置商業(yè)運營管理有限公司合資子公司。

（八）關聯(lián)關系說明：交易對方與公司之間不存在關聯(lián)關系。

三、交易標的基本情況

（一）標的資產：位于天津市北辰區(qū)高峰路東側的辰美商業(yè)廣場項目13#樓和2#樓局部房產，建筑面積為16,214.63平方米。

（二）標的資產狀態(tài)：標的資產產權清晰，不存在抵押、質押等影響本次交易的重大法律障礙。

（三）交易定價情況：標的資產的交易價格是以市場價格為基礎，并經雙方協(xié)商確定。

（四）交易資金來源：公司自有資金和銀行抵押貸款。

四、對公司的影響

本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于滿足公司生產經營及業(yè)務發(fā)展需要，進一步吸引和留住優(yōu)秀人才，提升公司綜合競爭實力，推進公司的可持續(xù)發(fā)展。

五、備查文件

第四屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年1月17日